诈骗团伙注册假公司 用垃圾冒充货物骗取境外货款400余万元

2019-01-19    作者： 希明财务

　　2018年7月份以来，大连保税区公安分局多次接到外国公司报案，大连保税区注册成立的某公司以支付定金或全部货款才发货为由，以垃圾装箱发货为掩饰，收到货款后随即隐匿踪迹，侵吞货款，数家外国公司遭受重大经济损失，严重影响我国企业及大连自贸区的国际形象。 神秘女性骑自行车连续取款         

　　保税区公安分局对此案高度重视，立即抽调精干警力组成专案组开展案件侦办工作。经先期侦查，发现该涉案公司是冒用他人身份信息注册的公司，该公司在大连保税区内无办公地点及任何办公人员。整个案件仅有一张涉案银行卡资金流向线索，再无其他线索，案件侦办一度陷入僵局。         为尽快破案，消除国际影响，专案组多次召开会议，寻找案件线索。专案组成员经过对数百条虚假的信息、数万条无实际收货地址的快递进行筛选甄别，发现一条指向石家庄的案件线索，专案组全体成员紧急飞赴河北会师。         

　　专案组通过分析发现，嫌疑人取现的银行均为某大学3公里范围内的银行，取款人为一年轻女性，每次均戴口罩，骑自行车或步行取款，一时间无法获取该女性真实身份信息。专案组对近千小时银行视频查看，最终追踪到犯罪嫌疑人取款时所骑自行车行驶轨迹，一举锁定该犯罪团伙藏匿窝点。 全国范围内涉案1000余万元         

　　2018年11月8日，侦查员趁着夜色，对取款的该名犯罪嫌疑人实施秘密抓捕，随后两天，专案组又连续抓捕6名犯罪嫌疑人，扣押涉案电脑12台，涉案手机卡30余张，但是团伙主犯王某海及其他几名团伙成员在逃。专案组随即对在逃的主犯及团伙成员展开强大的抓捕攻势，在强大的压力下，2018年12月11日，主犯王某海主动到公安局投案自首，同年12月27日团伙成员邢某格、姜某建主动到公安局投案自首。至此，该案成功告破。         

　　经后期审讯，发现该团伙是通过冒用他人身份信息在大连市保税区注册公司，雇用年轻女性作为业务人员，公司化运营，临时租用居民小区房屋，以石家庄某公司为外壳，以对外贸易为隐藏手段，通过电商平台在全球发布虚假销售塑料类制品广告信息，向外国公司邮寄样品，以垃圾冒充已发货物，同时用虚假报关等手段骗取外国公司信任，进而骗取外国公司订金或者全部货款。2018年3月至今，在全国范围内注册多家公司，涉案金额1000余万元。在大连市保税区的涉案公司共骗取60余万美元，折合人民币约400余万，涉案金额巨大，影响恶劣。      

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